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福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

时间:2019-10-30 11:31:15 浏览:2258 次
福建坤彩材料科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知及材料于2019年9月6日以电话、电子邮件方式发出。会议于2019年9月12日上午9:00在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场结合通讯方

证券代码:603826证券缩写:昆彩科技公告编号。:2019-031

公司及全体董事会成员保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建坤彩材料科技有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知及材料于2019年9月6日通过电话和电子邮件发送。会议于2019年9月12日上午9:00在福清市袁弘投资区公司行政办公楼会议室通过现场沟通方式召开。会议由公司董事长谢炳坤先生召集并主持。应该参加会议的董事有5名,实际参加会议的有5名。公司全体监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经出席会议的董事仔细审议,以下决议以无记名投票方式通过:

一、审议通过《会计师事务所变更议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经董事会审议,公司拟不再聘请福建华星会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“华星学院”),拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙企业)(以下简称“大华学院”)作为公司2019年的审计机构,并要求股东大会授权公司管理层与审计机构协商,根据公司2019年的实际经营情况和市场情况,确定审计费用,办理并签署相关服务协议等事宜。大华具备证券期货相关业务许可资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司2019年审计工作的要求。公司变更会计师事务所符合相关法律法规,不会影响公司会计报表的审计质量,也不会损害公司和股东的利益。

该议案仍需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二.审议通过《关于2019年召开第二次股东特别大会的议案》

投票结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

本公司董事会同意于2019年9月30日召开本公司2019年第二次临时股东大会。会议将采用现场投票和在线投票相结合的方式来审查上述提案。

特此宣布。

福建坤彩材料科技有限公司

董事会

2019年9月12日

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