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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议决议公告

时间:2019-11-13 20:40:59 浏览:2544 次
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十七次会议通知于2019年10月9日以电子邮件方式发出,会议于2019年10月11日上午以通讯方式召开。公司董事7人,实际参加表决董事7人。根据公司董事长提名并经

证券代码:600784证券缩写:路引投资编号:Pro 2019-043

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

路引投资集团有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于2019年10月9日以电子邮件形式发送,会议于2019年10月11日上午以通信方式召开。公司有7名董事,其中7名实际上参加了投票。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

根据通信表决结果,会议决定通过以下事项:

一、审议通过公司总经理辞职提案。

出于个人原因,陈瑞强先生辞去了公司总经理的职务。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于任命公司总经理的议案》。

根据公司董事长提名,经表决,公司董事会任命刘心悦先生为公司总经理,任期自现任董事会任命之日起届满。(附上简历)

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

路引投资集团有限公司董事会

2019年10月11日

刘心悦先生简历

刘心悦,男,1972年出生,共产党员,硕士,高级会计师。曾任山东糖酒茶业公司总会计师、北京银座何志房地产开发公司财务总监、重庆商辂房地产有限公司财务总监、商辂房地产有限公司财务总监、北京银座何志房地产开发公司总经理、山东卢鑫龙山房地产有限公司总经理、山东国泰实业有限公司党支部书记、董事兼总经理。 国泰租赁有限公司区域发展部和投资部总经理,济南闻婧投资管理有限公司董事长兼总经理,海南福林执行合伙人指定代表。

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